Het Almeerse echtpaar Sumera B. en Samir H. raakt hun dure villa kwijt na een uitspraak van de rechter. De twee werden veroordeeld wegens het witwassen van bijna een miljoen euro.
Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Tegen het stel werd dertig en 36 maanden gevangenisstraf geëist. De officier van justitie noemde het duo “de familie list en bedrog’, schrijft FTM.
Waar de Almeerders het geld vandaan hadden blijft een raadsel, maar legaal waren de inkomsten niet, concludeerde het OM. In mei 2022 werd bij de villa van het gezin, dat ook drie kinderen heeft, een inval gedaan. Daar werd een weelde aangetroffen die volgens de aanklager gebouwd was op een fundament van jarenlange witwaspraktijken.
Justitie kwam het echtpaar op het spoor tijdens onderzoek naar een andere Almeers zorgbedrijf. Er bleken familiebanden met de eigenaar te bestaan. De broer van Sumera B., die een crimineel verleden heeft, bleek de verbinding in een netwerk van dubieuze zorgbedrijven, waarin ook hun moeder een rol had.
In het bedrijf Flexibelzorg en in Flexa Thuiszorg kwamen in 2016 en 2017 tonnen aan geld binnen. Daarmee werd de Almeerse villa betaald, terwijl een woning in Dubai betaald werd met de opbrengst van een telefoonwinkel, schrijft FTM.
Justitie vond de uitgaven niet in overeenstemming met de inkomsten van de verdachten. Volgens de verdachten had de man spaargeld opgebouwd uit een vorige baan en werd geld van bekenden geleend. Hoewel vaststaat dat het stel bijna een miljoen euro witwaste en onder valse voorwendselen een hypotheek aanvroeg, hoeven beiden niet terug de cel in. Ze krijgen een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. De woningen in Dubai en Almere worden echter afgenomen.
