Maandag heeft de FIOD in Almere drie mannen van 24, 25 en 30 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen.
Drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Verdachten hebben vermoedelijk structureel te weinig omzet aangegeven in de aangiften omzetbelasting. Hierdoor is ongeveer 1,3 miljoen euro te weinig belasting afgedragen. Daarnaast denkt het OM dat crimineel geld van buitenlandse bankrekeningen naar Nederlandse bankrekeningen van verdachten wordt overgemaakt en dat er sprake is van witwassen.
