Almeerder vast voor grote btw-fraude

Een 32-jarige Almeerder is aangehouden bij een onderzoek van de fiscale opsporingsdienst Fiod. Bij een grootschalig onderzoek naar btw-fraude werd de man aangehouden op zijn woonadres.

In het kader van het onderzoek werden ook in Amsterdam, Lelystad en Vinkeveen doorzoekingen verricht.

Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro in beslag genomen. De contanten werden aangetroffen in een pand in Amsterdam.

De vermoedelijke fraude vond plaats vanuit een netwerk van een tiental personen en een twintigtal rechtspersonen. Er werden facturen verstuurd voor vermoedelijk niet ingekochte of verkochte goederen. Op basis van deze facturen werden btw-teruggaven geclaimd met een totale waarde van 2 miljoen euro. Toen het onderzoek startte was daarvan 1,1 miljoen euro door de belastingdienst uitbetaald. De helft van dit bedrag bleek al contant te zijn opgenomen.

Written by 

Overige gerelateerde artikelen